بينهم رجل أعمال عُماني.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وشركات دولية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، عقوبات على كيانات وأشخاص بتهمة “المساهمة في تهريب النفط لصالح الحرس الثوري” بينهم رجل أعمال عُماني وعدة شركات دولية.

وحسب بيان الوزارة فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف العُماني “محمود راشد الحبسي” وشبكة من الشركات، اثنتان منها في عُمان، وواحدة في ليبيريا وأخرى في رومانيا.

نص القرار

يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم بإدراج الأفراد والشركات المشاركة في شبكة تهريب النفط الدولية التي تدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني يستخدم كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس عائدات مشاركتهم في صادرات النفط الإيرانية للمساعدة في تمويل الأنشطة الإقليمية للجماعات المزعزعة للاستقرار. تستهدف إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الوسيط الأجنبي محمود راشد عمرو الحبسي، الذي أبرم شراكة مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس واستخدم العديد من الشركات لتسهيل شحنات النفط الإيراني إلى العملاء الأجانب، بما في ذلك المشترين في شرق آسيا.

قال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أندريام”: “تعتمد هذه المبيعات على الوسطاء الأجانب الرئيسيين لإخفاء تورط الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس، وستواصل وزارة الخزانة تعطيل وكشف أي شخص يدعم هذه الجهود.”

يتم اتخاذ إجراء اليوم وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. تم بموجبه ادراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني على القائمة وفقًا لـ E.O. 13224 في عام 2007 لدعمه العديد من الجماعات الإرهابية.

محمود راشد عمرو الحبيسي

قام الحبسي العماني الجنسية بتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني من خلال شركاته لإخفاء تورط الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس. قامت شركات الحبسي بنقل شحنات تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وعمل الحبسي بالشراكة مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس، بمن فيهم رستم قاسمي ، الذي تم ادراجه سابقًا وفقًا لـ E.O. 13224 في عام 2019 للعمل لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس، وقد أدار شبكة واسعة من الأفراد وشركات الشحن والنفط والسفن لبيع المنتجات البترولية الإيرانية لصالح الجماعة. كجزء من إشرافه على عمليات الشحن، تلاعب الحبسي بأنظمة تحديد الهوية الآلية الموجودة على متن السفن، واستخدم وثائق الشحن المزورة، ودفع الرشاوى، وتجاوز القيود المتعلقة بإيران.

تم تصنيف الحبسي وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه ساعد ماديًا أو رعى أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا للحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس..

شبكة أعمال الحبسي

استخدم الحبسي شركته التي تتخذ من سلطنة عمان مقراً لها ، “.Nimr International L.L.C”، لتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني لدعم الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس.

“.Nimr International L.L.C” تم ادراجها ايضا وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل الحبسي بشكل مباشر أو غير مباشر.

استخدم الحبسي أيضًا شركة “Orbit Petrochemicals Trading LLC” ومقرها عمان لتسهيل صفقات النفط الإيرانية التي تخفي تورط الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس.

تم ادراج شركة “Orbit Petrochemicals Trading LLC” وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل شركة نمر الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر

تم ادراج شركة “Bravery Maritime Corporation”، وهي شركة مسجلة في ليبيريا، وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونه مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل الحبسي بشكل مباشر أو غير مباشر.

تم ادراج ناقلة النفط الخام العمانية “Pride-برايد” التي ترفع العلم الليبيري، والتي استخدمت لنقل النفط الإيراني، كأحد ممتلكات شركة “Bravery Maritime Corporation”.

شركة “.Nimr International L.L.C” ومقرها رومانيا يتم ادراجها وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونه مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل الحبسي بشكل مباشر أو غير مباشر.

تداعيات العقوبات

نتيجة لإدراج الافراد والشركات اليوم، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأشخاص المحددين، ويحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المحددين أو ممتلكاتهم المحظورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد معاملات مهمة للأشخاص أو الأشخاص الذين يقدمون دعمًا ماديًا أو معينًا آخر للأشخاص المعينين اليوم، تخاطر بالتعرض للعقوبات التي قد تمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي أو تمنع ممتلكاتهم أو مصالحهم في الممتلكات تحت الولاية القضائية الأمريكية.